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紅星美凱龍家居集團股份有限公司關于召開2018年度業績說明會的公告(12)

2019年03月29日 04:31來源:未知手機版

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三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關事項的議案》

為保證公司本員工持股計劃事宜的順利進行,同意董事會提請股東大會授權董事會辦理本員工持股計劃的有關事宜,具體授權事項如下:

1、授權董事會負責擬定和修改本員工持股計劃;

2、授權董事會實施本員工持股計劃;

3、授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止,包括但不限于按照本員工持股計劃的約定取消計劃持有人的資格、提前終止本持股計劃;

4、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定;

5、本員工持股計劃經股東大會審議通過后,若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的,授權董事會按照新的政策對本員工持股計劃作出相應調整;若在實施過程中,因公司股票停牌或者敏感期等情況,導致本員工持股計劃無法在規定時間內完成公司股票購買的,授權公司董事會延長本員工持股計劃購買期;

6、授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜;

7、授權董事會確定或變更本員工持股計劃的資產管理機構,并簽署相關協議;

8、授權董事會擬定、簽署與本員工持股計劃相關協議文件;

9、授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自公司股東大會批準之日起至本員工持股計劃終止之日內有效。

根據《上海證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂)》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件的規定,郭丙合先生、車建芳女士、蔣小忠先生因將參與本員工持股計劃;車建興先生、徐國峰先生、陳淑紅女士因有近親屬將參與本員工持股計劃,與本議案有利益沖突或潛在利益沖突,因而回避表決。

表決結果:?同意6票、回避表決6票、反對0票、棄權0票。

本議案尚須提交公司2018年年度股東大會審議通過。

四、審議通過《關于公司向大新銀行(中國)有限公司鎮江分行申請貸款的議案》

同意公司與大新銀行(中國)有限公司鎮江分行簽署《流動資金額度借款合同》(合同編號:D/ZJ/A/R/091/19),向該行申請單筆貸款期限不超過12個月(含12個月)、利率不高于同期同檔次人民銀行基準利率上浮30%的流動資金貸款人民幣5,000萬元,用于公司進行補充流動資金、支付裝修款及《流動資金額度借款合同》中約定的其他用途,擔保方式為無。

表決結果:?同意12票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會

2019年3月29日

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